Về chúng tôi
Chúng tôi là một doanh nghiệp lâu đời tại Úc và đã cung cấp dịch vụ chuyển tiền và đổi ngoại tệ đáng tin cậy trong hơn 30 năm.
Với hơn 30 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ chuyển tiền và đổi ngoại tệ, chúng tôi tiếp tục cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy và đáng tin cậy cho khách hàng của mình, chỉ với tỷ giá hối đoái tốt nhất. Chúng tôi rất tự hào khi được sở hữu và điều hành tại Úc, với các chi nhánh và đại lý trên toàn quốc. Chúng tôi đặt khách hàng vào trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm.
Chi nhánh của chúng tôi
Hiện nay chúng tôi hoạt động trên toàn quốc với 18 chi nhánh trên khắp nước Úc tại NSW, VIC, QLD, SA, WA và NT. Hải Hà Money Transfer hoạt động như một phần của tập đoàn Eastern & Allied bao gồm Remox và First Eastern FX.
Các đại lý của chúng tôi
Các địa điểm đại lý của chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển tiền và đổi ngoại tệ. Chúng tôi luôn tìm kiếm các đại lý mới sẽ là đối tác chiến lược cho doanh nghiệp của chúng tôi.
Giá trị của chúng tôi
Chúng tôi tự hào vì điều hành một doanh nghiệp đáng tin cậy, chuyên nghiệp và chính trực.
Quy định & Hiệp hội
Quy định
Chúng tôi có nghĩa vụ tuân thủ Đạo luật AML/CTF năm 2006 của Úc về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Để tuân thủ quy định này, chúng tôi duy trì đăng ký hoạt động là nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền trên Sổ đăng ký ngành chuyển tiền của AUSTRAC. Chúng tôi làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ khác để hỗ trợ điều tra hoạt động tội phạm và gian lận.
Chúng tôi phải tuân thủ Đạo luật Quyền riêng tư của Úc năm 1988, đạo luật này quy định việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.
Tuyên bố tuân thủ
Hoạt động kinh doanh của chúng tôi không hỗ trợ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào và có các thủ tục báo cáo tại chỗ yêu cầu chúng tôi phải báo cáo mọi giao dịch quốc tế, giao dịch vượt ngưỡng tiền mặt nhất định và giao dịch mà chúng tôi cho là đáng ngờ. Hoạt động bất hợp pháp có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở rửa tiền (tích hợp tiền bất hợp pháp vào hệ thống tài chính để tránh bị phát hiện), tài trợ khủng bố (hỗ trợ tài chính cho những người hỗ trợ hoặc tham gia vào hoạt động khủng bố) và gian lận. Là nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền, chúng tôi cam kết đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ của mình và có Chương trình AML/CTF nêu rõ các chính sách và tài liệu thủ tục của chúng tôi. Bao gồm:
- Đào tạo nhân viên và đại lý
- Sự thẩm định của nhân viên và đại lý
- Theo dõi và báo cáo các giao dịch và vấn đề đáng ngờ
- Thu thập và xác minh thông tin khách hàng
- Tiến hành đánh giá rủi ro và kiểm soát quản lý rủi ro
- Tiến hành thẩm định nâng cao và liên tục
- Chỉ định một Cán bộ tuân thủ
- Lưu giữ hồ sơ giao dịch trong ít nhất bảy năm
Thành viên
Chúng tôi là thành viên của:
- ARCPA (Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và tiền tệ Úc)
- ACAMS (Hiệp hội các chuyên gia chống rửa tiền được chứng nhận)
- Fintech Australia
