Về chúng tôi
Chúng tôi là một doanh nghiệp lâu đời tại Úc và đã cung cấp dịch vụ chuyển tiền và đổi ngoại tệ đáng tin cậy trong hơn 30 năm.
Với hơn 30 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ chuyển tiền và đổi ngoại tệ, chúng tôi tiếp tục cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy và đáng tin cậy cho khách hàng của mình, chỉ với tỷ giá hối đoái tốt nhất. Chúng tôi rất tự hào khi được sở hữu và điều hành tại Úc, với các chi nhánh và đại lý trên toàn quốc. Chúng tôi đặt khách hàng vào trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm.
Chi nhánh của chúng tôi
Hiện nay chúng tôi hoạt động trên toàn quốc với 18 chi nhánh trên khắp nước Úc tại NSW, VIC, QLD, SA, WA và NT. Hải Hà Money Transfer hoạt động như một phần của tập đoàn Eastern & Allied bao gồm Remox và First Eastern FX.
Các đại lý của chúng tôi
Các địa điểm đại lý của chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển tiền và đổi ngoại tệ. Chúng tôi luôn tìm kiếm các đại lý mới sẽ là đối tác chiến lược cho doanh nghiệp của chúng tôi.
Giá trị của chúng tôi
Chúng tôi tự hào vì điều hành một doanh nghiệp đáng tin cậy, chuyên nghiệp và chính trực.
Regulation & Associations
Regulations
We are required to comply with the Australian Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Funding legislation AML/CTF Act 2006.
In order to comply with this regulation, we maintain an active registration as a remittance service provider on the AUSTRAC Remittance Sector Register. We work with law enforcement and other government agencies to assist in investigations of criminal and fraud activity.
We are required comply with the Australian Privacy Act 1988 which regulates the collection, use, storage and disclosure of our customers’ personal information.
Compliance Statement
Our business does not support any illegal activity and has reporting procedures in place to that requires us to report every international transaction, transactions over certain cash thresholds and transactions that we deem to be suspicious. Illegal activity can include but is not limited, money laundering (integrating illegitimate funds into the financial system to avoid detection), terrorism funding (financially aiding those who support or are engaged in terrorist activity) and fraud. As a remitter service provider, we are committed to meeting our compliance obligations and have an AML/CTF Program in place that outlines our policies and the procedural documents. These include:
- Employee and agent training
- Employee and agent due diligence
- Monitoring and reporting transactions and suspicious matters
- Collect and verify customer information
- Conduct risk assessments and risk-management controls
- Conduct enhanced and ongoing due diligence
- Appoint a Compliance Officer
- Maintaining transaction records for at least seven years
Memberships
We are a member of:
- ARCPA (Australian Remittance and Currency Providers Association)
- ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists)
- Fintech Australia
